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Primeira investida no escândalo de forex: Ex-trader de RBS detido por suspeita de manipulação de mercado de câmbio de 3,5 trilhões Ex-comerciante de RBS torna-se primeiro a ser preso em escândalo de forex É suspeito de manipulação de 3,5 trilhões por dia no mercado de câmbio Escritório preso comerciante na sexta-feira RBS e HSBC entre seis bancos multados total de 2,6 bilhões por papel na raquete Um ex-comerciante no Royal Bank of Scotland tem Se o primeiro banqueiro britânico a ser preso sob suspeita de manipular o mercado de câmbio de 3,5 trilhões por dia. A polícia da cidade de Londres e o Escritório de Fraudes Graves prenderam o homem sem nome em um endereço em Billericay, em Essex, na manhã de sexta-feira. A OFS se recusou a dar mais detalhes, confirmando apenas que um indivíduo havia sido preso em conexão com uma de suas investigações. Mas fontes confirmaram que o indivíduo trabalhou na RBS e estava envolvido na negociação de taxas correntes estrangeiras. Um ex-comerciante do Royal Bank of Scotland tornou-se o primeiro banqueiro do Reino Unido a ser preso por suspeita de manipular o mercado de câmbio de 3,5 trilhões por dia Seis bancos, incluindo RBS e HSBC, foram multados em um total de 2,6 bilhões por parte dos reguladores do Reino Unido e dos EUA Mês por sua parte na raquete. Os banqueiros, que se autodenominavam A-Team, Three Musketeers e The Players, concordavam on-line compartilhando informações confidenciais sobre ordens de moeda dos clientes para aumentar seus bônus. Especialistas acreditam que este é apenas o primeiro de dezenas de prisões, com muitos comerciantes enfrentando prisão por um escândalo amplamente acreditado para ser ainda maior do que a recente taxa de juros Libor fraudes scam. O Escritório de Fraude Sério lançou uma investigação criminal sobre o mercado de forex em expansão em julho, mas até agora não fez nenhuma prisão, apesar de cerca de 30 funcionários do banco demitidos ou suspensos. David Buik, comentarista financeiro veterano da corretora Panmure Gordon, descreveu o escândalo de câmbio como o episódio mais triste em meus 52 anos trabalhando na cidade. Ele disse: Eu ficaria espantado se não houvesse muitas mais prisões. O mercado de câmbio é o maior do mundo, então poderia fazer qualquer irregularidade relacionada às taxas de Libor parecem uma chácara de chá de Vicarage em comparação. Aqueles considerados culpados de fraude devem ser enviados para a cadeia. Fontes confirmou que o indivíduo trabalhou na RBS e estava envolvido na negociação de taxas correntes estrangeiras O desenvolvimento emerge como RBS está prevista esta semana para dar uma atualização sobre sua investigação interna sobre o mercado forex, ea punição outorgada aos trabalhadores rogue. Ele suspeita que 50 funcionários antigos e atuais pudessem ter estado envolvidos - em comparação com apenas 21 envolvidos na conspiração de manipulação de taxa de juros da Libor, que também levou a multas enormes para os bancos, incluindo a RBS. Espera-se que demonstre que tomou uma linha dura, empilhando a pressão sobre a OFS para fazer mais detenções. Quando foi multado quase 400 milhões no mês passado, o Estado apoiou emprestador admitiu que apenas seis funcionários foram disciplinados, incluindo três suspensos. John Mann, um membro trabalhista do Comitê Seleto do Tesouro disse: Eu esperaria ver mais prisões. Os envolvidos devem ser responsabilizados. Mas eu também esperaria que os detidos revelassem os gerentes seniores que fecharam os olhos. Alguns provavelmente serão funcionários atuais ou antigos do fx. O gigante da rua enfrenta uma multa de mais de 500 milhões para manipular os mercados de câmbio, apesar de se recusar a se estabelecer com os reguladores em outubro. Seu principal executivo Antony Jenkins na semana passada admitiu que os 500 milhões que tinha reservado para cobrir suas contas provavelmente não seria suficiente. A pressão está crescendo no governo e nas autoridades para reivindicar o scalp de um banqueiro elevado do perfil. Mais de sete anos desde a corrida em Northern Rock, não um único banqueiro sênior foi preso por seu papel na crise financeira. Até agora, o Escritório de Fraudes Graves prendeu 13 funcionários por manipular as taxas de juros da Libor usadas para definir o custo das hipotecas. Apenas um foi acusado depois de se declarar culpado em outubro de conspiração para defraudar. Os nomes do indivíduo e os 12 outros presos foram protegidos por uma ordem judicial. NOVA YORK, 19 de novembro de 1608212 As autoridades federais anunciaram que as autoridades federais anunciaram que os detentores de divisas estrangeiras estavam prestes a morrer. Acusações quarta-feira contra 47 pessoas em uma ampla repressão à fraude no mercado de câmbio de moeda estrangeira que funcionários disseram bilked milhões de grandes nomes de bancos e pequenos investidores. A maioria dos banqueiros, corretores de ações e comerciantes foram apanhados em ataques no final da terça-feira e no início da quarta-feira, no que os policiais chamaram sua infiltração mais abrangente nos mercados de moeda estrangeira. As acusações principais acusaram os comerciantes de moeda corrente em alguns bancos de fazer comércios manipulados projetados perder o dinheiro a seguir fazer retrocessos do dinheiro dos co-conspirators que fizeram o dinheiro nos negócios. Um agente do FBI descobriu 123 operações fraudulentas totalizando 650 mil em apenas alguns meses, disseram as autoridades, mas alertaram que fraudes semelhantes provavelmente foram realizadas por décadas no mercado de moeda estrangeira descentralizado e pouco regulado. Os comerciantes de moeda corrente em J. P. Morgan Chase e UBS Warburg, dois dos bancos de investimento os mais proeminentes da nação, estavam entre aqueles prendidos. Também presos, disseram as autoridades, eram operadores de chamados quartos de caldeiras que convenceram os investidores individuais a dar-lhes dinheiro pelo que eles retratavam como investimentos de moeda sólidos, em seguida, simplesmente roubou o dinheiro. Mais de 1.000 investidores individuais foram enganados por dezenas de milhões de dólares quando foram chamados a investir seu dinheiro em operações com nomes extravagantes, disse o advogado dos EUA, James Comey, a jornalistas. Há muitos tubarões nessa água, disse Comey. Nós na aplicação da lei sugerem reflexão cuidadosa da praia antes de saltar polegadas As autoridades salientaram que, embora a alegada fraude foi generalizada, que constitui apenas uma fração do trillion-dólar-a-dia mercado de moeda estrangeira.

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Eles disseram que nenhum banco estava envolvido na fraude. O mercado de câmbio não tem sede central, operando 24 horas por dia como uma rede mundial de comerciantes, conectados por telefones e computadores. Em 2001, cerca de 1,2 trilhão foram negociados diariamente, com os bancos realizando a maioria dos comércios. Os corretores de moeda também desempenham um papel, atuando como intermediários entre os bancos. As acusações anunciadas quarta-feira resultaram de uma investigação de 18 meses que se espalhou para seis estados: Nova York, Nova Jersey, Connecticut, Flórida, Tennessee e Colorado. As acusações apresentadas contra os 47 réus incluíam fraude bancária, fraude postal, fraude telefônica, fraude de títulos e lavagem de dinheiro. Não havia nenhuma palavra imediata sobre quando eles apareceriam no tribunal. As autoridades federais disseram que 40 dos 47 foram presos na terça-feira e no início da quarta-feira, dois foram presos e o restante deveria ser preso mais tarde. Entre os presos foi Stephen E. Moore, que anteriormente serviu no comitê de câmbio do Federal Reserve Bank, disseram os promotores. Um advogado de Moore não pôde ser imediatamente alcançado. Em uma invasão, várias pessoas foram presas no Centro Financeiro Mundial de Manhattans, quando se reuniram para tomar uma bebida antes de fazer uma viagem de jogo planejada para Atlantic City, no norte do país, disseram autoridades. Vários dos comerciantes disseram ao agente do FBI que não tinham medo porque acreditavam que a polícia nunca chegaria perto o suficiente para detê-los, disse Pasquale DAmuro, diretor do escritório do FBI em Nova York. 2012 A Associated Press. Todos os direitos reservados. Este material não pode ser publicado, transmitido, reescrito ou redistributed. Justice News Co-proprietário da Carolina do Norte Empresa Detenida por Commodities Defrauding Trading Investidores de mais de 3,2 milhões WASHINGTON O principal e co-proprietário da Integra Capital Management LLC, uma empresa da Carolina do Norte , Foi preso em Denton, na Carolina do Norte, por fraudar investidores em commodities de mais de 3,2 milhões, anunciou o Procurador-Geral Adjunto Lanny A. Breuer, da Divisão Criminal, e a advogada dos EUA, Anne M. Tompkins, do Distrito Oeste da Carolina do Norte. Nicholas Cox, de 34 anos, residente na Carolina do Norte, é acusado em uma acusação de 17 de maio de 2011, por um grande júri federal no Distrito Oeste da Carolina do Norte, com uma contagem de conspiração para cometer fraudes por correio, sete acusações de fraude postal E uma contagem de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Após sua prisão, Cox fez sua primeira aparição hoje diante do juiz David Cayer em Charlotte, Carolina do Norte. A acusação alega que entre setembro de 2006 e janeiro de 2009, Cox e seu co-conspirador, Rodney Whitney, que também era diretor e co-proprietário Da Integra, envolvida em um esquema para defraudar os investidores em pools de comércio de commodities operados pela Cox e Whitney através da Integra. De acordo com a acusação, a Integra foi criada com o objetivo de reunir fundos de investidores em pools de commodities e investir em futuros de commodities e em câmbio de moeda estrangeira (forex). A Cox e a Whitney supostamente forneceram informações falsas e fraudulentas, incluindo prospectos, contratos, formulários fiscais, extratos de conta e outros documentos, aos investidores atuais e potenciais para obter e desviar mais de 3,29 milhões de fundos de investidores. De acordo com a acusação, Cox e Whitney representaram falsamente, entre outras coisas, que os administradores da Integras tinham mais de 30 anos de experiência combinada no mercado que a Integra pagava dividendos de 2 a 5% do investimento inicial dos investidores, Os investidores poderiam retirar seus principais investimentos dentro de cinco dias, mediante notificação à Integra. A acusação alega que Cox e Whitney usaram o dinheiro investido por investidores mais atrasados ​​para pagar retornos prometidos do investimento mensal a uns investors mais adiantados, comprar bens imobiliários, financiar outros empreendimentos do negócio, e comprar automóveis e outros bens pessoais e serviços. Whitney foi acusado em 02 de março de 2011, em uma informação criminal para o seu papel no esquema. Em 21 de março de 2011, Whitney se declarou culpado de uma contagem de conspiração para cometer fraudes por correio e fio e uma contagem de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. A pena máxima para cada contagem de fraude postal e conspiração para cometer fraude postal é de 20 anos de prisão. A pena máxima para cada contagem de conspiração para cometer lavagem de dinheiro é de 10 anos de prisão. O processo está sendo processado por advogados de julgamento Nicole H. Sprinzen e Luke B. Marsh da Divisão de Fraudes de Divisões Penais e Benjamin Bain-Creed do Escritório de Advogados dos EUA para o Distrito Ocidental da Carolina do Norte. O caso está sendo investigado pelo Serviço de Inspeção Postal dos EUA. A acusação é meramente uma acusação e os réus são presumidos inocentes até prova comprovada. Esta acusação é parte dos esforços em curso pelo presidente Barack Obamas Financial Fraud Enforcement Task Force. O Presidente Obama estabeleceu a Força-Tarefa Interagencial de Execução de Fraude Financeira para realizar um esforço agressivo, coordenado e pró-ativo para investigar e processar crimes financeiros. A força-tarefa inclui representantes de uma ampla gama de agências federais, autoridades reguladoras, inspetores gerais e autoridades locais e locais que, trabalhando em conjunto, trazem uma poderosa gama de recursos criminais e civis. A força-tarefa está trabalhando para melhorar os esforços em todo o órgão executivo federal e com parceiros estaduais e locais, para investigar e processar crimes financeiros significativos, garantir punição justa e eficaz para aqueles que perpetrarem crimes financeiros, combater a discriminação nos mercados financeiros e de empréstimos, E recuperar o produto para vítimas de crimes financeiros. Para obter mais informações sobre a visita da força-tarefa: stopfraud. gov.